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背景介绍
前言
这个案例来源自一个真实的拉新推广活动。已注册用户成功邀请一个新用户注册，即可获得一定的积分奖励，每邀请10个新用户获取的积分，可以兑换一张话费充值卡。活动上线之后，吸引了大量的黑产团伙，造成了推广资金的大量浪费。
黑产团伙手里会控制大量的手机号和身份证号，然后利用安卓模拟器，或者用群控系统操作真实手机设备，从服务器下发控制指令，自动化完成邀请、注册、兑换等流程。
对于黑产团伙的检测有多种:
- 基于前端数据的机器行为检测，比如模拟器检测，或者通过搜集手机上的一些信息，手势轨迹等判断其真人操作等概率
- 基于后端数据等机器行为检测，主要通过用户访问各个业务界面的频率、顺序等特征，判断其为真人的概率
薅羊毛与反薅羊毛，本质上是一个成本与效益的博弈，不存在绝对有效的防御方法，只要给的奖励够多，黑产团伙完全可以人工，用真人身份来赚奖励。所有黑产团伙检测的最终目标并不是消灭黑产，而是想办法提高他们大规模薅取奖励的成本。
站在黑产团伙的角度来说，他们的首要目标就是尽可能降低自己薅羊毛的成本，比如使用模拟器、比如在同一个手机上登陆更多的账号等。
一个比较简单、直觉的想法，可能是去统计每个独立设备登陆的账户数，每个IP上登陆的账户数等。
本案例利用账户与账户之间的邀请行为，以及设备关联关系，构建图模型，希望能找到一个有效的方式检测图中可能属于黑产团伙的账号。
数据预览
数据来源于两张表，积分兑换表和邀请注册表。简单期间，我删除了不必要的字段，这两张表的字段说明如下:
积分兑换表
1
order_id 订单id
2
order_date 订单时间
3
recvr_phone 奖品接收人手机号
4
recvr_imei 奖品接收人手机IMEI
5
recvr_ip 奖品接收人IP
6
recvr_reg_time 奖品接收人注册时间
7
sendr_phone 积分兑换人手机号
8
sendr_imei 积分兑换人手机IMEI
9
sendr_ip 积分兑换人IP
Copied!
其业务逻辑是
sendr 消耗了自己的积分给 recvr 的手机充了话费。邀请注册表
1
recvr_phone 被邀请人手机号
2
recvr_reg_time 被邀请人注册时间
3
recvr_imei 被邀请人手机IMEI
4
recvr_ip 被邀请人IP
5
sendr_phone 邀请人手机号
6
sendr_reg_time 邀请人注册时间
7
sendr_imei 邀请人手机IMEI
8
sendr_ip 邀请人IP
Copied!
其业务逻辑是
sendr 成功邀请了 recvr 注册， sendr 获取了积分奖励。最近更新 2yr ago